Головна

Інформаційна платформа про практику та тенденції міжнародної співпраці українських правоохоронних органів підготовлена адвокатами VB Partners.

Практична інформація для юристів щодо екстрадиції, міжнародної правової допомоги, взаємодії з Інтерполом, обміну фінансовою та податковою інформацією.

Практика екстрадиції підозрюваних в Україну впродовж 2022-2025 років зазнала кардинальної зміни.

У 2022-2023 роках суди Австрії, Франції, Кіпру, Сербії, Фінляндії, Швеції, Угорщини та Італії підтримували спільний підхід: у більшості випадків у видачі було відмовлено.

Підстави для відмови:

відступ Україною у 2022 році від зобов’язань за ст. 5 (право на свободу та особисту недоторканість), 6 (право на справедливий суд), 13 (право на ефективний засіб правового захисту) ЄКПЛ;
надання прокурору на період воєнного стану ряду повноважень слідчого судді;
системна проблема неналежних умов тримання під вартою;
ризики для життя та безпеки у зв’язку з війною.

N.B. Попри загальну тенденцію, низка держав-членів ЄС (Литва, Словаччина, Польща, Болгарія, Румунія) погоджували екстрадицію. Переважно це стосувалося «загальних злочинів» (насильницькі діяння, наркозлочини та інші), а не економічних.

У 2024 році позиція багатьох юрисдикцій ЄС змінилась: держави почали системно задовольняти українські запити. Було екстрадовано 75 осіб (з Польщі, Німеччини, Румунія, Чехія, Норвегія, Італія, Іспанія та інших).

Ключові фактори, що сприяють екстрадиції:

додаткові гарантії щодо умов тримання – Україна визначила 17 тюрем та СІЗО, розташованих у відносно безпечних регіонах, частина з яких обладнана окремими камерами для екстрадованих осіб;
міжнародний моніторинг – представники іноземних дипломатичних місій відвідали окремі установи та підтвердили їх відповідність стандартам;
декларація додаткових гарантій забезпечення в Україні права на справедливий суд та права на захист.

Обмін податковою інформацією

Податкові органи України активно інтегруються у міжнародні механізми обміну інформацією, що в подальшому використовується у кримінальних провадженнях. Фокус зміщується: з обміном за запитом на автоматичний.

Інструменти обміну:

Common Reporting Standard – автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки. Понад 70 країн. Україна отримує інформацію, зокрема від Австрії, Бельгії, Великої Британії, Кайманових островів, Кіпру, Естонії, Греції та інших, з 2026 року до списку країн доєднається Швейцарія.

Country-by-Country Reporting – автоматичний обмін звітами міжнародних груп із річним доходом понад 750 млн євро.
Спонтанний обмін (без окремого запиту) на підставі Конвенції про взаємну адміністративну допомогу у податкових справах. Учасницями Конвенції є 150 держав.
Обмін в рамках угод про уникнення подвійного оподаткування. Україна є стороною близько 70 таких угод (з Кіпром, Люксембургом, Канадою, Нідерландами, Сінгапуром, Швейцарією, ОАЕ, Великою Британією та іншим).

Обмін фінансовою інформацією

Держфінмоніторинг сформував та поглибив міжнародну інфраструктуру для обміну інформацією, що в подальшому також використовується у кримінальних провадженнях.

Членство в Егмонтській групі (об’єднує фінансові розвідки більше 170 країн).

Зазначене дозволяє обмінюватись широким об’ємом інформації щодо фінансових операцій, пов’язаних з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та іншими злочинами.

Обмін інформацією в рамках прямих меморандумів про співпрацю з фінансовими розвідками іноземних держав. Загалом підписано близько 100 меморандумів, в тому числі з країнами ЄС, ОАЕ, Кіпром, Джерсі та ін.

Міжнародна податкова співпраця та співпраця підрозділів фінансової розвідки стає системним джерелом даних для фінансових розслідувань, виявлення ухилення від оподаткування та боротьби з відмиванням коштів.

Інсайти та статистика

Завантажити дослідження

Географія міжнародного співробітництва українських правоохоронців розширюється з кожним роком. Окрім «традиційних юрисдикцій» (країни Європи, Велика Британія, Швейцарія), правова допомога запитується у країн Центральної Америки, Африки та Азії.

Зросла швидкість розгляду іноземними органами запитів від України. Раніше виконання запитів займало щонайменше 1 рік. На даний час такий строк зменшився до кількох тижнів або максимум до кількох місяців.

«Безпечні» юрисдикції активно співпрацюють з українськими правоохоронцями. Популярні Кіпр, ОАЕ розглядають запити українських правоохоронців та надають всю запитувану інформацію, проводять допити та інші необхідні слідчі та процесуальні дії.

Правоохоронці іноземних держав, керуючись принципом ініціативності, бех запитів з України арештовують активи підозрюваних осіб, розпочинаються кримінальні провадження щодо них та передають інформацію.

Новини

Польща, Болгарія, Туреччина, ОАЕ та США – саме до цих країн Україна найчастіше зверталася по інформацію у справах про можливе відмивання коштів

Operation First Light 2026: Інтерпол та правоохоронні органи досягають значних успіхів у відстеженні та блокуванні фінансових потоків і цифрових активів